Der schweizer Staatsbürger S investierte, vermittelt durch einen in Asien lebenden Deutschen, bei einer Firma A aus San Marino 10 Millionen USD zur Teilnahme an einem „MTN-Tradingprogramm“. S wandte sich an uns, als nach kurzer Zeit keine Erträge an ihn gezahlt wurden und die Rückforderung des Investments erfolglos blieb. Wir nahmen Kontakt auf zu dem Geschäftsführer G von A auf und trafen ihn persönlich in Florenz.
G behauptete, er habe das Investment an den Südafrikaner Z weitergeleitet zur Teilnahme an einem „MTN-Programm“. Z würde aber nicht performen und sei untergetaucht. G sei sei selbst betrogen worden von Z, dessen aktuelle Adresse G aber nicht kennen würde. Durch Einschaltung von Detektiven konnte der Aufenthaltsort des Z in Italien / Toscana ermittelt werden. Durch schwierige Vor-Ort-Ermittlungen konnte exakt festgestellt werden, dass Z das Geld erhalten hatte und sogar, wie und wo er es „angelegt“ hatte.
Wir beauftragten für S eine deutsch/italienische Rechtsanwaltskanzlei, um eine Verhaftung des Z herbeizuführen und dafür zu sorgen, dass alsbald das Vermögen des Z beschlagnahmt würde.
Leider erwies sich die deutsch-italienische Anwaltskanzlei als völlig inkompetent und konnte trotz Vorschüssen von über 20.000 EUR keine Resultate vorweisen.
Wir haben sodann die Vorschüsse zurückgefordert und nach intensiv geführten Prozessen vom zuständigen Oberlandesgericht zu 4/5 Recht bekommen. Die Anwaltskanzlei musste S die Vorschüsse fast komplett zurückzahlen und es wurde neues und renommiertes italienisches Anwaltsteam wurde beauftragt.
Allerdings beträgt die Prozessdauer in Italien schon mal 10 Jahre. Und die Betrüger G und Z waren mittellos…. Es konnte ferner -privat- ermittelt werden, dass das Investment nach ein paar Tagen Verweildauer in Italien sofort in verschiedene Offshore-Oasen verschoben wurde. G und Z waren „Handlager“, die sich für einen kleinen Anteil am Investment als „nützliche Idioten“ zur Verfügung gestellt hatten. Finale, nachgewiesene Erkenntnis: Der ganze Deal war ein sehr clever angelegtes Mafia-Projekt unter Mitwirkung der italienischen Großbank…